بائننس کے ارب پتی بانی چانگپینگ ژاؤ Changpeng Zhao کو منگل کے روز اپنے کرپٹو ایکسچینج میں منی لانڈرنگ کو فعال کرنے کے الزام میں جرم ثابت ہونے پر چار ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
امریکی ڈسٹرکٹ جج رچرڈ جونز نے سیئٹل کی ایک وفاقی عدالت میں ژاؤ Changpeng Zhao سے کہا، “آپ کے پاس وسائل، مالیاتی صلاحیتیں، اور لوگوں کے پاس یہ یقینی بنانے کی طاقت تھی کہ ہر ایک ضابطے کی تعمیل کی جانی چاہیے، اور اس لیے آپ اس موقع پر ناکام رہے۔” رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق۔
بائنانس Binance کے سابق سربراہ Changpeng Zhao کو سنائی گئی سزا ان تین سالوں سے نمایاں طور پر کم تھی جو وفاقی استغاثہ ان کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ دفاع نے پانچ ماہ کے پروبیشن کی درخواست کی تھی۔ سزا کے رہنما خطوط میں 12 سے 18 ماہ قید کی سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
“مجھے افسوس ہے،” ژاؤ نے سزا سنانے سے پہلے جج کو بتایا، رائٹرز کے مطابق۔
“مجھے یقین ہے کہ ذمہ داری لینے کا پہلا قدم غلطیوں کو مکمل طور پر پہچاننا ہے،” ژاؤ نے مبینہ طور پر منگل کو عدالت میں کہا۔ “یہاں میں اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو نافذ کرنے میں ناکام رہا… مجھے اب اس غلطی کی سنگینی کا احساس ہے۔”
نومبر میں، Zhao، جسے عام طور پر CZ کے نام سے جانا جاتا ہے، نے امریکی حکومت کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج، Binance کی ایک کثیر سالہ تحقیقات کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ تصفیہ کے حصے کے طور پر، زاؤ نے کمپنی کے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ وہ اب کمپنی نہیں چلا رہا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر بتایا جاتا ہے کہ Zhao کا Binance میں تخمینہ 90% حصہ ہے۔
ژاؤ، جس نے عدالت میں ہلکے نیلے رنگ کی ٹائی کے ساتھ گہرا بحریہ کا سوٹ پہنا تھا، پر الزام ہے کہ وہ جان بوجھ کر انسداد منی لانڈرنگ کے مؤثر پروگرام کو نافذ کرنے میں ناکام رہا جیسا کہ بینک سیکریسی ایکٹ کی ضرورت ہے، اور بائنانس کو غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم کے لین دین پر کارروائی کرنے کی اجازت دینے کا الزام ہے۔ بشمول امریکیوں اور پابندیوں کے دائرہ اختیار میں افراد کے درمیان۔
امریکہ نے بائننس کو 4.3 بلین ڈالر جرمانے اور ضبطی ادا کرنے کا حکم دیا۔ زاؤ نے $50 ملین جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔
بائننس پر امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کے ذریعہ کسٹمر کے اثاثوں کی مبینہ غلط استعمال اور امریکہ میں غیر قانونی، غیر رجسٹرڈ ایکسچینج کے آپریشن پر الگ سے مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔
Binance اور اس کے بانی کے خلاف کارروائی محکمہ انصاف، CFTC اور محکمہ خزانہ کی مشترکہ کوشش تھی، حالانکہ SEC نمایاں طور پر غیر حاضر تھا۔
Binance کے ایک ترجمان نے CNBC کو ایک بیان میں کہا کہ کرپٹو ایکسچینج کو “تعمیل، سلامتی اور شفافیت کے کلچر پر فخر ہے جو ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں تخلیق کیا ہے، اور ہم اس ثقافت کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھنے کے منتظر ہیں۔ “